(P) Convocator Adunarea generală a acţionarilor S.C. TURISM ARIESUL S.A.

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR

Subsemnatul Baciu Augustin, in calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie la S.C. TURISM ARIESUL  S.A. cu sediul social în Romania, Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albinii nr. 12, în baza hotărârii Consiliului de Administraţie nr.3 din 09.09.2014, cu respectarea dispozitiilor art.117 coroborate cu cele ale art.113 lit.h din Legeanr.31/1990, formulează prezenta CONVOCARE a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. TURISM ARIESUL S.A., care va avea loc in data de 30.10.2014, orele 1500, la sediul social al societăţii din municipiul Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini nr.12 Cluj, cu următoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea raportului consiliului de administratie al societatii " TURISM ATRIESUL  " SA Cluj-Napoca, cu privire la divizarea societatii, in doua societati : o societate noua " ABT ALPIN HOTEL " S.R.L. Muntele Baisorii, judetul Cluj si societatea " TURISM ARIESUL " SA Cluj-Napoca, societate supusa divizarii, conform proiectului de divizare depus la Oficiul Registrului Comertului Cluj si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, nr. 5068 din data de 27 august  2014.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la divizarea societatii " TURISM ARIESUL " SA Cluj-Napoca.

3. Prezentarea raportului de expertiza intocmit de societatea " EXPERTIZA " S.R.L. Cluj-Napoca, cu privire la divizarea societatii.

4. Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii A.G.E.A. respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului Cluj precum si publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IVa.

Vor participa la adunare toţi acţionarii societăţii înregistraţi la Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 12.09.2014, stabilită ca dată de referinţa. Formularele de procuri speciale se pot obţine de pe site-ul, respectiv sediul societăţii, Compartiment Resurse Umane, începând cu data de 15.09.2014. Procedura de vot prin procura va fi afişata pe site-ul societăţii începând cu data mai sus indicată. După completarea si semnarea lor, un exemplar in original al procurii speciale se va depune/expedia la Compartimentul Resurse Umane pana la data de 29.10.2014, orele 15ºº.

Documentele referitoare la Ordinea de zi, se pot obţine în forma scrisa de la sediul societăţii începând cu data de 22.09.2014, urmând a fi afişate începând cu aceeaşi data si pe site-ul societăţii.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile mai sus prevăzute pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15  zile de la data publicării convocării.

Acţionarii au posibilitatea sa voteze prin corespondenta conform procedurii afişate pe site-ul societăţii www.turismariesul.ro

În caz de neîndeplinire a condiţiilor legale necesare desfăşurării şedinţei in data de 30.10.2014, Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor se convoacă, in a doua şedinţă, pentru data de 31.10.2014, orele 1400, în acelaşi loc anunţat pentru prima şedinţă şi cu aceeaşi ordine de zi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii din Municipiul Cluj Napoca Str. Septimiu Albini nr.12, jud. Cluj.  

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

S.C. TURISM ARIESUL S.A.

BACIU AUGUSTIN