Decizie de ultimă oră luată de Curtea de Apel Cluj pentru mama fondatorului Trilulilu, acuzată de evaziune fiscală de 1 milion de euro

Decizia este definitivă, astfel că femeia va rămâne după gratii pentru 29 de zile. Carmen Lador este de profesie contabil şi este acuzată de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul provocat statului fiind estimat de procurori la aproape un milion de euro (3,7 milioane de lei).

“Astăzi s-a judecat recursul la măsura arestării preventive luate săptămâna trecută de Tribunalul Cluj. Judecătorii au decis ca aceasta va rămâne în arest 29 de zile. Decizia este definitivă. Pentru a nu se crea confuzii, Carmen Lador mai este cercetată penal în alte două dosare, dar acolo nu s-a cerut arestarea ei. În acest dosar în care este arestată este vorba de faza de urmărire penală”, a precizat Claudia Ilieş, purtător de cuvânt la Curtea de Apel Cluj.

Carmen Lador a fost arestată preventiv pe 26 iunie. Într-un comunicat al poliţiei clujene de săptămâna trecută se specifica faptul că doi administratori de firme din Cluj, Carmen L. şi Viorel C., se află în arest preventiv sub acuzaţia de spălare de bani şi evaziune fiscală. Iar alţii doi, Vasile I. şi Ciprian N. sunt cercetaţi în stare de libertate.

"În perioada martie 2004 – iunie 2009 şi ianuarie 2012 – februarie 2013, suspecţii, în calitate de administratori la patru societăţi comerciale cu sediul în judeţul Cluj, au creat un circuit de documente contabile fictive prin mai multe societăţi comerciale, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi pasiv reflectate în bilanţul contabil al societăţilor precum şi sustragerea de la plata T.V.A-ului şi a impozitului pe profit. De asemenea aceştia au efectuat, în mod repetat, transferuri a unor sume importante de bani care erau redirecţionate în alte conturi bancare, deschise pe numele lor ca persoane fizice sau în numele unor societăţi comerciale controlate de către aceştia, pentru a le ascunde şi disimula adevărata provenienţă şi pentru a justifica plata unor facturi fiscale fictive, sume ce erau încasate sau folosite de către ei. Pentru întregirea probatoriului au fost efectuate două percheziţii domiciliare ocazie cu care au fost ridicate mai multe documente de evidenţă contabilă aparţinând societăţiilor controlate de către suspecţi", se arăta în comunicatul respectiv. Carmen Lador a fost trimisă în judecată în luna aprilie.